В конкурсном производстве арбитражный управляющий проверяет трехлетний период до принятия судом заявления о признании должника банкротом финансово-хозяйственной деятельности должника, в частности анализирует выписку с расчетного счета.

Так, в ходе процедуры банкротства ООО «***» выявлены перечисления денежных средств в крупных размерах на счета физических лиц, в основании платежей указано «по договору беспроцентного займа от (дата)».

Поскольку: 1. коммерческая организация выдавать беспроцентные займы (ее деятельность направлена на получение прибыли) 2. отсутствуют операции по зачислению обратно денежных средств и 3. бывшим руководителем не представлены документы, подтверждающие возврат займа (как и получение), то денежные средства нашими юристами взысканы с физических лиц в судах общей юрисдикции.

При чем нас не остановило отсутствие информации о местах жительства должников, мы запросили информацию в банке должника о банках физических лиц, и по месту нахождения «имущества» подали иски.

В пору обычной деятельности компании руководитель, не задумываясь распоряжается денежными средствами, имеющимися на расчетном счете, не предполагая негативных последствий, когда же наступает БАНКРОТСТВО, любые, казалось бы, «безобидные операции» могут сыграть злую шутку, как с руководителем, так и с лицами, кому переводились денежные средства. Наши юристы умеют как решать вышеозначенные задачи, так и умеют помогать не допускать подобных ситуаций.